|
 
English
 Связь с нами
. Контакты
|
|
|
Темы, которые обсуждались на конференции:
Международный опыт борьбы с отмыванием денег
Международный опыт борьбы с легализацией (отмыванием)
средств полученных преступным путем. Действия предпринимаемые по борьбе
с отмыванием в соответствии с правовыми базами разных стран. Международные
конвенции и соглашения: Конвенция Совета Европы "Об отмывании, выявлении,
изъятии и конфискации доходов, полученных от преступной деятельности", Венское
Соглашение ООН, Создание группы Егмонт и тд.
Правовоя база для борьбы с отмыванием денег
Создание в странах СНГ нормативной правовой базы для
борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Ратификация Страссбургской
Конвенции и принятие Федерального Закона "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем", внесение изменений и
дополнений в законодательные акты в связи с принятием вышеуказанного Федерального
Закона. Переспективы создания государственного органа для контроля и боррьбы
с отмыванием.
Борьба с финансированием террористической деятельности
Выполнение директив Совета безопасности ООН и решений
встречи Министров Финансов G-7 по предотвращению и борьбы с финансированием
организаций причастных к террористической деятельности.
FATF и "Черный список" стран
Определение "черного списка" стран, банки которых
подозреваются в отмывании, адаптация международного опыта и меры которые
необходимо предпринять по борьбе с отмыванием. Примеры из практики. Опыт
Острова Джерси.
Сорок рекомендаций по борьбе с легализацией преступных доходов
"Сорок рекомендаций по борьбе с легализацией преступных
доходов", принятые FATF, региональные и инициативы отдельных стран в борьбе
с отмыванием, Конвенции Европейского Союза и Совета Европы. Эффективность
борьбы с отмыванием в различных странах. Проблемы связанные с противоречиями
в праве, регулирующем предотвращение отмывания денег в развитых странах.
Система финансового контроля
Создание системы финансового контроля, административных
и уголовно-правовых мер для обеспечения эффективного противодействия легализации
(отмыванию) доходов полученным незаконным путем. Примеры отрицательного
эффекта действий предпринимаемых государственными органами и банками по
предупреждению отмывания денег. Ответственность финансовых и государственных
организаций за неправомерные действия.
Международный опыт в создании системы сбора информации о незаконно заработанных
деньгах.
Реформа банковского сектора
Реформа банковского сектора в странах СНГ, эффективность мер принимаемых
в банковском секторе направленные на борьбу с отмыванием. Соблюдение банковской
тайны и выполнение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем"
Всеобщие принципы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском
секторе, "Вольфсбергские принципы"
Определение принципов в работе банка по предотвращению
транснациональных операций для преступных целей и отмыванию денег. Влияние
на копроративную репутацию.
Адаптация международного опыта в проверке источника
благосостояния клиентов, идентификация доходов корпоративных клиентов, товариществ,
фондов и трастов. Ответственность за надзор.
Методы выявления банком необычной или подозрительной
деятельности, осуществление мониторинга операций. Анализ контактов клиента,
информации из независимых источников, анализ внутрибанковской информации.
Опыт западных банков в негативных последствиях действий, направленных на
попытки перестрахования при присечении отмывания денег.
Распределение ответственности в банковской деятельности
по предотвращению отмыванию денег: служба комплаенс-контроля (независимый
контрольный департамент), юридическая служба, служба внутреннего аудита.
Определение действий банком в случае выявления процесса
отмывания денег. Ответственность за невыполнение требований.
Выявление отмывания денег
Определение денег заработанных "преступным" и "незаконным"
путем. "Подозрительные сделки". Налоговые, таможенные и валютные преступления.
Перспективы
Создания финансовой разведки. Опыт обмена информации
и координации действий ведомств различных стран по пресечению транснацональных
преступлений и отмыванию денег. Группа "Егмонт". Распределение полномочий
в борьбе с отмыванием в странах СНГ.
|
|
