“Stop Money Laundering!” Conference - 26th February 2002, LondonПроблема отмывания незаконных доходов имеет множество сторон: от применяемых юридических терминов до конкретной правоприменительной практики различных государств и юрисдикций. Общественная организация «Общество против террора и коррупции» («SATCOR», Россия, Москва) предприняла ряд расследований, результаты которых, на наш взгляд, дают возможность специалистам и экспертам увидеть новые признаки отмывания средств российской оргпреступности, требующие особого внимания правоохранительных органов, законодателей, международной общественности. Мы ставим перед собой задачу проследить источники самого явления, действующие схемы отмывания, фигурантов, участвующих в процессе, методы организации и самовоспроизводства криминальных групп, создание этими группами интернациональных сообществ, активно играющих на международном политическом поле.
Криминальный характер вывоза капитала из России
Нынешняя политическая элита России, стремясь «сохранить лицо» перед западным миром, успешно манипулирует фактами и информацией для сокрытия истинного положения дел. Это явление - следствие глубокой криминализации всех структур российской власти.
Так, на последние сессии FATF Россия умудрилась послать руководителей, личные счета которых были блокированы судебными решениями в Люксембурге в 1995 году, в Германии и США в 1996 –1998 годах. Особую активность при попытках убедить западную общественность в том, что вывоз капитала из России является нормальным экономическим процессом, проявляет председатель Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Александр Шохин. Между тем, хорошо известно о связях Шохина с рядом одиозных в России персоналий, чья предпринимательская деятельность весьма сомнительна с точки зрения законности. В частности – о контактах с бизнесменом Михаилом Черным, привлеченным израильским следствием к суду по подозрению в криминальной и коррупционной деятельности, включая попытку отмывания в Израиле денег российской мафии. Кстати, господин Шохин предлагает легализовать внутри России выпуск ничем не обеспеченных облигаций крупными корпорациями, что, по его мнению, поможет этим самым корпорациям не идти на махинации. Вот так: объявим, что мошенничество по отношению к инвесторам является законным, и нет проблем.
Шохин, так же как некоторые другие российские политические деятели, чьи фамилии фигурировали в скандале с «Bank of New York», пытается доказать, что вывоз капитала из России не опасен – главное, чтобы деньги «работали». Формально такой подход допускает неограниченный вывоз капитала вне зависимости от источников его происхождения. В отношении России этот тезис абсурден.
Очевидно, что каждая страна самостоятельно должна заботиться о своей инвестиционной привлекательности. Бесспорно и то, что финансовым потокам необходимо попадать в наиболее выгодные сектора экономики. Однако экспорт - импорт криминальных капиталов способен разбалансировать даже развитую экономику, внести пагубные диспропорции в глобальные экономические соотношения. Накачка экономики страны спекулятивными финансами вполне способна разрушить экономическую стабильность, а если при этом привносятся сопутствующие криминальные методы – разрушить политическое и правовое пространство государства. По этой причине мы поддерживаем позицию, высказываемую некоторыми экспертами, как в России, так и на Западе: схемы вывоза капитала сами по себе уже имеют криминальный потенциал, если напрямую не преследуют цель выгодного размещения в эффективный экономический сектор.
Широко известен скандал, когда в середине 90-х годов российская нефть поставлялась по квотам правительства России в Восточную Германию. Российский бюджет при этом практически терял доходы от продаж нефти, в результате чего Россия получила дыру в бюджете. Итог такого рода сделок - значительная социальная напряженность, Россия была вынуждена пользоваться западными кредитами в неоправданно больших объемах. В это время собственные доходы от приватизации в России могли быть выше как минимум в 30 - 50 раз, однако коррупционный контроль за условиями приватизации и финансовыми потоками государства со стороны преступных сообществ не позволял этого сделать. Ныне экспорт российской нефти в какой-то степени контролируется государством и позволяет получать доход в бюджет. 10 млрд. долларов в год России приносит нефть, 12 млрд. долл. – газ, 3-4 – цветные металлы, 2 млрд. – экспорт алмазов. Однако многие отрасли промышленности до сих пор контролируется криминальными сообществами. По этой причине доходы в бюджет от экспорта алюминия, меди, алмазов являются минимальными и не покрывают даже необходимых социальных выплат в тех регионах, где расположены отраслевые предприятия. В результате именно в этих потенциально богатых регионах России наблюдается падение уровня жизни, явление дискриминации, массовые нарушения прав человека.
Суммы оттока капитала из России называются разные – от 10 млрд. долл. до 25 млрд. долл. в год. Наиболее обоснованными выглядят данные Центрального банка РФ – в среднем, 8,7 млрд. долл. за год, который в отчетности по платежному балансу страны показывает гигантские суммы в статье «Чистые пропуски и ошибки». В международной статистике принято считать, что эта статья отражает средства, вывозимые резидентами из страны в обход официальных каналов. Однако в силу невозможности учета многократного оборота отмытых средств названная Центробанком цифра не может полностью характеризовать истинное положение дел.
Отмывание нелегальных доходов и российский алюминий
Доходы российской организованной преступности отмываются на Западе с помощью различного рода схем экспортно-импортных операций. Интересен и показателен пример применения таких схем в торговле российским алюминием.
Результаты наших расследований позволяют утверждать, что в алюминиевой отрасли российской экономики заложены наиболее широкие возможности для отмывания нелегальных доходов. Данный вывод основывается на расследовании криминальных связей руководителей и акционеров ряда крупных российских компаний, а также анализе российской практики использования толлинга для производства и сбыта алюминия-сырца, другой алюминиевой продукции.
В толлинговых операциях участвуют трейдерские компании, которые полностью контролируются собственниками предприятий-производителей. Эти компании регистрируются в международных экономических зонах, где отсутствует практика представления подробных аудиторских отчетов и какой-либо контроль их финансово-хозяйственной деятельности. Они, как правило, открывают и используют счета в банках тех стран, которые уделяют недостаточное внимание борьбе с отмыванием денег.
Наиболее активно используется толлинг компаниями «Русский алюминий» (Русал) и «Сибирский алюминий» (Сибал) (по толлингу производится и реализуется 80 процентов продукции компаний). Главными акционерами Сибала, частично интегрированного в Русал, являются скандально известный Михаил Черной, представители крупнейшего российского организованного преступного сообщества «Измайловское», а также члены семьи бывшего президента России Бориса Ельцина. В известном смысле опасен, безусловно, не толлинг, как таковой, а те возможности по отмыванию криминальных средств, которые он предоставляет. Громадный интерес к данному виду финансовых технологий со стороны криминальных групп в России убеждают нас в том, что эти технологии используются в полной мере.
До 1996 года в России был разрешен так называемый «внутренний толлинг», когда зарубежные трейдеры закупали в России российское же сырье, затем отдавали на переработку на российские алюминиевые заводы, что позволяло избежать налогообложения и таможенных платежей почти полностью.
Российские заводы были вынуждены переходить на толлинговые операции с начала 90-х годов из-за отсутствия собственных оборотных средств. По мнению многих наблюдателей, дефицит оборотных средств в алюминиевой промышленности России был организован искусственно, в результате хорошо спланированной широкомасштабной операции. В публикациях российских и западных СМИ ее осуществление связывают в первую очередь с именами Дэвида Рубена и братьев Черных, представлявших английскую компанию-трейдера «Trans World Group».
Спекуляция заключалась в том, что группа трейдеров резко сбила цену на алюминий-сырец и одновременно инициировала подъем цен на основное производственное сырье – глинозем. Первого достигли, одновременно выбросив на рынок запасы алюминия, накопленные на консигнационных складах в Гамбурге и других западных странах. Российские металлургические заводы не имели доходов даже на погашение издержек производства, и вскоре оказались на грани банкротства. Впоследствии все они были скуплены трейдерами из офшорных зон по очень низким ценам.
Уже тогда указывались возможные источники денег для проведения такого рода операций. Во-первых, многомиллиардные сделки с использованием «чеченских авизо» (фальшивые платежные документы впоследствии уничтоженного бомбежкой Чеченского госбанка).
Другой источник – хищения алюминия. Для этого использовались трансфертные отправки металла железной дорогой из России через прибалтийские республики в Калининград. Сотни эшелонов с российскими металлами, предназначенными на экспорт из Калининградского порта, бесследно исчезали при транспортировке по территории Прибалтики. Формально в момент хищений металл оставался российским и считался не пересекшим российскую границу. Страны Прибалтики не допускали российские следственные органы для выяснения причин широкомасштабных хищений из-за политических разногласий и ухудшения отношений между ними и Россией. (Аналогичная технология, но в несколько меньших масштабах применялась при транзите металла через Среднюю Азию, Казахстан, однако эти республики не могли так категорически и долго, как прибалтийские, препятствовать российским правоохранительным органам в борьбе с потоком хищений). Россия недополучала таможенные платежи. Что касается «пропавшего» при транспортировке металла, то он, с российскими клеймами, но уже с совершенно другими документами, накапливался на консигнационных складах. Затем и был произведен его массовый выброс на рынок, с целью сбить цену (цена на алюминий – сырец марки А8 упала с 2200 долл. США за тонну в 1987 году до 1100 долларов за тонну в 1993-1994 годах).
Третий источник – деньги от транзита и сбыта наркотиков (как и прочие криминальные средства, требующие легализации), отмытые в России в ходе приватизационных процессов.
Масштабные криминальные сделки стали предметом слушаний в Государственной Думе Российской Федерации в 1996 – 1997 годах. Выступал вице–премьер Российского правительства, министр МВД России генерал армии Куликов А.С., предоставивший справки по уголовным делам о фальшивых авизо и отмыванию денег. Для исправления ситуации вице-премьер предложил создать вертикально интегрированный холдинг, включающий производство всех видов алюминиевой продукции. Предполагалось, что контроль над таким холдингом будет сохранять государство, а сбытом займутся частные структуры. Вскоре некоторые российские СМИ обвинили генерала Куликова в попытке создания «полицейского государства», после чего без объяснения причин он был отправлен в отставку президентом России Ельциным, а уголовные дела братьев Черных, лидера организованного преступного сообщества (ОПС) «Измайловское» Антона Малевского и других фигурантов «алюминиевых войн» были закрыты.
Результатом масштабных и разноплановых спекулятивных акций, включая алюминиевые аферы, явилось обрушение в 1994 году финансовой системы России (знаменитый «черный вторник» ноября 1994 года). Именно после «черного вторника» группы, проводившие вышеописанные манипуляции, закрепили свое влияние над российской алюминиевой промышленностью, скупив акции и ваучеры у акционеров. В основном - у оголодавших рабочих алюминиевых заводов. При этом зачастую использовались методы физического воздействия, шантаж, вымогательства, покушения на жизнь и убийство тех, кто мешал процессу захвата контроля над алюминиевой отраслью.
По некоторым оценкам, заводы были скуплены по ценам, заниженным приблизительно в 50 – 80 раз: по свидетельству генерала Куликова шесть крупнейших заводов алюминиевой отрасли в сумме были куплены всего за 62,2 млн. долларов.
Схема финансовых операций
В настоящее время в России сформирована система производства и сбыта алюминия и алюминиевой продукции, по-прежнему базирующаяся на толлинговых операциях, но уже с отлаженным механизмом использования фирм-трейдеров и банков, зарегистрированных в офшорных зонах.
Финансовый механизм толлинговых контрактов до 1996 года был максимально упрощен и включал в себя такое понятие, как «толлинговое соотношение». В двух словах это понятие включает в себя соотношение количества глинозема, поставляемое заказчиком, к количеству алюминия, возвращаемое переработчиком. Если физическая норма глинозема, необходимая для выплавки одной метрической тонны алюминия, составляет около 1900 килограмм, то толлинговое соотношение в чистом виде может выглядеть как 1:1.9, а услуга за переработку может быть оплачена деньгами, или другими платежными средствами. Ранее российские заводы брали за услугу глинозем, выплавляли из него уже собственный алюминий, и продавали тому же трейдеру по заранее согласованной цене. При этом российский алюминиевый завод платил регулярно все налоги и таможенные платежи со своей части не только экспортной услуги, но еще и товара. Это происходило несмотря на то, что и заказчик, и производитель были звеньями одной цепи афилированных фирм, вследствие чего по заказу владельцев они свободно могли менять толлинговое соотношение от 1:6 (максимальная прибыль остается на заводе- переработчике, как если бы он естественным образом сам закупал глинозем, производил металл и продавал его) до 1:1,9 (завод – переработчик остается в убытках, производя только физическую норму металла, все издержки погашая самостоятельно, оставаясь в убытках). Схема получения значительной прибыли внутри России сохранилась, например, на Братском алюминиевом заводе (завод обладал собственными оборотными средствами) вплоть до 2000 года, до момента образования «Русского алюминия». После этого сумма платежей во все уровни российского бюджета на Братском Алюминиевом заводе (БрАЗе) была выше чуть не 2,5 раза в удельном соотношении к общему количеству выплавляемого металла, чем на других заводах.
Такой порядок дел явно не мог устроить новых хозяев алюминиевой отрасли России из-за относительно низкого объема оборота и прибыли, получаемых на офшорных счетах. К 1998 году в алюминиевой промышленности России назрел новый передел за счет мощного лоббистского влияния группы из окружения бывшего президента России, так называемой «Семьи». Тесное партнерство группы с «Измайловским» организованным преступным сообществом позволили все значительные мощности алюминиевого производства России, Украины, Армении собрать в вертикально интегрированный холдинг. Как следствие, «Русский алюминий» контролируется не государством, а именно вышеупомянутой группировкой и её лидерами. Менеджмент холдинга осуществляют Олег Дерипаска, а основной контроль над финансовыми потоками оказался в руках Михаила Черного и Искандера Махмудова.
В настоящее время в России используется следующая схема толлинговых операций. Трейдер из офшорной зоны поставляет переработчику необходимое количество глинозема (иногда – вместе с другими материалами – коксом, пеком, фторсолями), а впоследствии оплачивает переработчику стоимость только экспортных услуг (см. табл. 1). Российскому металлургическому заводу достается минимальная часть доходов, теоретически даже не погашающая его прямые издержки. Таким образом, для восполнения оборотных средств завод принимает любые платежи, в том числе акцептует векселя энергетических компаний, проводит бартерные операции с нефтепродуктами, продуктами угледобывающих компаний. Репутация таких сделок в России носит открытый криминальный характер, известны случаи, когда за счет вексельных афер государственные и муниципальные бюджеты городов теряли по 5 – 6 млн. долл. единовременно. Именно это является первым признаком отмывания незаконно полученных криминальных финансовых средств из России на офшорных счетах (о механизме см. ниже).
Анализ информации экспортных контрактов заводов, входящих в группы «Русский алюминий» и «Сибирский алюминий» показывает следующие несоответствия.
Во-первых, значительно разнится расходный коэффициент глинозема: от 1960 до 1921 кг на тонну алюминия, причем, что удивительно, иногда на более современном заводе используется глинозем лучшей марки, а допустимый расход на этом заводе по контракту ставится выше, чего быть попросту не должно.
Во-вторых, в разных контрактах резко варьируется стоимость переработки одной тонны глинозема: от 330 долл. за тонну алюминия до 650 долл. за тонну алюминия. Скорее всего, часть контрактов заключается по демпинговым ценам переработки с целью образования большей прибыли на офшорном счету
В-третьих, залоговая цена глинозема в контрактах явно завышается, даже с учетом возможных коммерческих рисков - 293 против 195 долл. за тонну, почти в два раза. Некоторые наблюдаемые разночтения в контрактах не развеивают сомнения: в соответствии с контрактами, цена может учитываться либо на границе, либо на железнодорожной станции переработчика, что создает широкое поле для манипуляций. (В некоторых контрактах в этой части допускаются ошибки и путаница). Вся стоимость доставки на максимально возможное расстояние в России свободно укладывается всего в 40 долларов за тонну, что при любых условиях не может объяснить такую значительную разницу в залоговой цене. Таким образом, завод, получивший, по мнению его хозяев, «лишнюю» прибыль от переработки глинозема, можно заставить отказаться от дальнейшей переработки, заплатив заказчику-трейдеру штраф и двойную цену за глинозем. Прибыль автоматически «уйдет» в офшор.
Анализ структуры платежей убеждает нас в том, что алюминиевые заводы России не способны легитимными способами погашать свои издержки производства, чему свидетельством являются заседания правительства России в 2000-2001 году, посвященные этой теме. И это несмотря на очень низкий уровень цен на электроэнергию и невысокие зарплаты на алюминиевых заводах (см. табл. 1)!
Анализ данных, приведенных в некоторых толлинговых контрактах, говорит о том, что в офшорных предприятиях в настоящее время остается практически вся прибыль от реализации алюминия (35-40%, то есть каждый третий доллар).
Прибыли офшорных фирм, которые в данном случае вполне могут быть отмытыми по этой технологии деньгами, оцениваются в 1,4 – 1,8 млрд. долл. США.
Таблица 1. Сравнительные показатели производства алюминия в России и на Западе, по данным Forbes.
Западные производители
Российские производители
Средняя цена одной
метрической тонны
алюминия в 2000 году, $ US1,549
1,549
Глинозем и прочие материалы
740
869
Электроэнергия
274
156
Трудозатраты
157
49
Прочие затраты
66
90
Всего
1,237
1,164
Чистая прибыль с одной
метрической тонны312
385
По нашим оценочным расчетам дело обстоит следующим образом. В структуру компании «Русский алюминий» входят 4 алюминиевых завода с общей производственной мощностью около 2 млн. 400 тыс. тонн алюминиевой продукции в год, в том числе:
Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ~ 900 тысяч тонн,
Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) ~ 850 тысяч тонн,
Саянский алюминиевый завод (СаАЗ) ~ 385 тысяч тонн,
Новокузнецкий алюминиевый завод (НкАЗ) ~ 270 тысяч тонн
Значительная часть (88%) алюминиевой продукции производится по схеме переработки давальческого сырья (толлинг). Так за I квартал 2001 года указанными предприятиями было произведено свыше 507 тысяч тонн алюминия, из которых 449 тысяч тонн – по толлингу.В качестве основы для краткого анализа взяты данные по контракту на переработку давальческого сырья (толлинг) между Саянским алюминиевым заводом (завод средней мощности в структуре компании «Русский алюминий») и офшорной компанией RUAL Trade Limited (Гибралтар).
Таблица 2. Исходные данные для анализа:
Количество глинозема, необходимого для производства1 тонны алюминия
1,92 тонны
Контрактная цена 1 тонны глинозема
195 $
Транспортный тариф перевозки 1 тонны глинозема
40 $
Количество нефтяного кокса, необходимого для производства 1 тонны алюминия
0,445 тонны
Контрактная цена 1 тонны нефтяного кокса
127 $
Транспортный тариф перевозки 1 тонны нефтяного кокса
30 $
Контактная стоимость переработки сырья при производстве 1 тонны алюминия
330 $
Транспортный тариф перевозки 1 тонны алюминия до порта (погранперехода)
60 $
Стоимость 1 тонны глинозема в производстве 1 тонны алюминия:
(195 + 40) х 1,92 = 451 $
Стоимость 1 тонны нефтяного кокса в производстве 1 тонны алюминия:
(127 + 30) х 0,445 = 70 $
Общие затраты компании RUAL Trade Limited на производство 1 тоны алюминия составляют:
451 + 70 + 330 + 60 = 911 $
Средняя цена на алюминий рассчитанная по среднемесячным котировкам алюминия на London Metal Exchange (LME) за шесть месяцев 2001 года составила 1 537 $.
Январь – 1 615 $;
Февраль – 1 603 $;
Март – 1 508 $;
Апрель – 1 496 $;
Май – 1 538 $;
Июнь – 1 465 $.
Премия на 1 тонну алюминия с учетом сортности алюминия составляет 15 $. Таким образом цена 1 тонны алюминия в порту отгрузки составляет 1 552 $.Доход офшорной компании от реализации 1 тонны алюминия произведенной по указанному контракту составляет
1 552 – 911 = 641 $.
В соответствии с условиями контракта компания RUAL Trade Limited должна получить 204 100 тысяч тонн алюминия. Таким образом, доход, полученный офшорной компанией в результате исполнения указанного контракта составит:
641 $ х 204 100 = 130 828 100 $.
Если предположить, что аналогичные условия переработки действуют и в контрактах с остальными предприятиями компании «Русский алюминий», то годовой доход офшорных компаний от толлинговых операций составит:
2 420 000 х 88% х 641 ~1,365 миллиарда $.
Следует учесть, что расчет выполнен приблизительно, с целью оценки общих масштабов экспорта капитала. В расчет не вошли данные по обороту и прибыли от производства и продажи глинозема, алюминиевого проката и прочих видов продукции компании.
Обращает на себя внимание тот факт, что Русал, выдавая показатели производства для публикации западной прессе (см. данные Forbes, табл. 1).в ходе своих программ корпоративного Public Relations явно завышает реально существующую по данным контрактов себестоимость. Здесь просматривается желание скрыть реально существующие в контрактах заниженные цены, что, опять таки, говорит о возможности покрытия разницы в ценах за счет участия в обороте нелегальных доходов (см. таблицы 1 и 2, сравнительный анализ представлен в таблице 3).
Таблица 3. Сравнение показателей производства алюминия по данным Forbes с данными реальными контрактов РУСАЛА
По данным Forbes
По данным контрактов РУСАЛА
Средняя цена одной метрической тонны алюминия в 2000-2001 годах , $ US
1549
1552
Глинозем и прочие материалы
869
521*) , 521 х 1,05 = 547
Стоимость переработки и доставки
295
390**) , 390 : 1,35 = 289
Всего
1164
547 + 289 = 836
Чистая прибыль одной метрической тонны
385
716***)
Примечание:
*) - без учета фторсолей, + около 5%.
**) – включая рентабельность 30-40% за переработку
***) – суммарная прибыль всех участников операций по производству и сбыту алюминияТаким образом, на наш взгляд, в структуру алюминиевого производства России почти неизбежно попадают нелегальные доходы российской организованной преступности, заинтересованной в отмывании больших сумм через банковские офшорные счета. (Здесь мы не говорим о простом лоббировании интересов «Русского алюминия», например, о попытке Олега Дерипаски добиться снижения тарифов на железнодорожные перевозки для своих заводов в ущерб тарифам для населения, даже если эти попытки и предполагают какие-либо коррупционные связи).
Контролируя все этапы толлинговой схемы, структуры «Сибирского алюминия» или «Русского алюминия» владеют идеальным механизмом отмывания криминальных средств из России на офшорных счетах. Любые криминальные деньги, которые бандитские структуры России могут конвертировать в векселя, финансовые и прочие обязательства, ликвидные для упомянутых фирм внутри России, в пределах указанных сумм (1,4 – 1,8 млрд. долл.) можно конвертировать на офшорные счета. Например, какой резон в толлинговых поставках нефтяного пека из-за пределов России (пример такого контракта имеется), когда внутри самой России этот же продукт можно приобрести за векселя энергокомпаний практически в три раза дешевле, а структурам «Сибнефти», входящим в «Русский алюминий», такие поставки могли бы быть даже выгодным заказом? При этом сверхдоходный дисконт вексельного оборота (до 90 % в зависимости от степени криминальности источника таких векселей), как и маржа по отмыванию финансов (может достигать 75 % и так же зависит от криминальности происхождения средств), остается в руках организатора схемы, контролирующего финансовый поток, и обеспечивает дополнительную прибыль.
Получив от «заказчика» по отмыванию средства внутри России, организатор схемы легализует их на своих офшорных счетах с заранее оговоренным дисконтом. Далее отдать эти деньги заказчику – дело техники: любой подложный контракт, на который администрация офшора посмотрит сквозь пальцы
Данная схема в силу естественных условий (энергии много в России, бокситы есть в Гвинее и Чили, торговля алюминием идет через London Metal Exchange (LME), используются портовые склады Гамбурга и прочее) является уникальной по своим возможностям и масштабу.
В бизнес-операциях группы «Русский алюминий» - «Сибирский алюминий» участвуют
- банки: RAIFFEISEN ZENTRALBANK AG (Vienna, Austria), FIRST UNION BANK INTERNATIONAL (New York Branch, USA), CITIBANK (New York, USA), BUSINESS MEDITERRANEAN BANK LTD (Vanuatu), BANQUE NATIONALE DE PARIS (New York, USA), UNITED EUROPEAN BANK (Geneva, Switzerland), LATVIAN TRADE BANK (Riga, Latvia), ABN-AMRO BANK ( New York, USA), FIRST UNION NATIONAL BANK (former CORE STATES BANK, New York, USA), BANK OF NEW YORK (New York, USA), MОСКОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ МИР (Москва, Россия);
- компании-трейдеры, зарегистрированные, как правило, одними и теми же лицами российского происхождения: RUAL TRADE LIMITED (Gibraltar), RUNICOM TRADE LIMITED (Gibraltar), METCARE MANAGEMENT S.A. (Republic of Panama), UNIMETAL LIMITED S.A. (Republic of Panama), а также сотни других компаний, используемых в различных схемах, в том числе схемах по отмыванию денег в Германии, Швейцарии, Лихтенштейне, на Кипре и др.
Ни одна из существующих в России финансовых технологий отмывания, да и, пожалуй, во всем мире, не способна так организованно проводить криминальные деньги сквозь границы государств с минимальными рисками от потерь в связи с деятельностью правоохранительных органов.
Эти финансы частично возвращаются в Россию, но не масштабными инвестициями в реальный сектор экономики, а для сильнейшего коррупционного давления на политические и государственные органы с целью сохранения существующих механизмов получения незаконных доходов и их отмывания. Криминальные средства, попадая в страны Европы и Америки, неизбежно тянут за собой криминалитет из России.
Пропаганда и отмывание денег из России
В последнее время в западной прессе увеличилось число явно имиджевых (по российской терминологии – заказных) публикаций, убеждающих читателя в том, что в России наблюдается существенный экономический подъем, улучшаются экономические показатели крупнейших российских компаний.
На наш взгляд, эти тезисы имеют мало общего с реальной действительностью. Например, специалистам хорошо известно, что в настоящее время бюджетная состоятельность России, главным образом, зависит от колебаний мировых цен на нефть. При цене за баррель нефти в 20 долларов, российское правительство вообще теряет мотивацию к проведению серьезных структурных реформ в экономике. А без структурных реформ любые разговоры о подъеме в России – самообман.
Если обратиться к положению дел в алюминиевой промышленности, то в глаза бросается то же несоответствие. В частности, как российская, так и западная пресса умалчивает тот факт, что рентабельность алюминиевой отрасли поддерживается за счет сверхнизкой стоимости рабочей силы, удерживаемой на таком уровне методами социальной дискриминации.
Даже специализированные издания не обращают внимания на отсутствие реальных инвестиций в российскую алюминиевую промышленность. Напротив, Русал зачастую преподносится как основной реинвестор в России. Хотя на деле основные фонды заводов приходят в негодность из-за жесткой, порой неграмотной эксплуатации.
Иногда дело доходит до курьезов. Например, уважаемая швейцарская газета «Neue Zurcher zeitung» недавно написала о масштабной экологической программе, реализуемой на заводах «Русского алюминия» - очевидно с подачи менеджмента корпорации. Между тем, по нашим данным, менеджмент Русала осуществляет лишь рутинное восстановление (даже не полное) физического износа системы газоочистки. Попросту не предаются огласке факты техногенных катастроф на алюминиевых заводах из-за недостаточности финансирования систем безопасности. Замалчиваются проблемы дискриминации работников, применения физических мер воздействия к журналистам, пытающимся информировать общественность о нарушениях экологического характера и социальной напряженности в регионах влияния «Русского алюминия».
В результате возникает искаженная картина действительности, помогающая маскировать масштабные операции по вывозу и отмыванию капиталов из России.
Заключение
SATCOR исходит из убеждения, что только объединенными усилиями правоохранительных структур заинтересованных государств и международной общественности можно эффективно бороться с отмыванием криминальных доходов, питающих коррупцию и служащих основным источником средств для террористических организаций.Обращая внимание на некоторые российские аспекты этой международной проблемы, SATCOR призывает участников конференции содействовать установлению особого контроля со стороны специализированных организаций по борьбе с отмыванием нелегальных доходов за деятельностью ряда российских юридических и физических лиц за пределами России.
Благодарим за внимание !