Джеймс ЛОНДОН, представитель Financial Services Authority
(британской “финансовой разведки”)

— Мы работаем по трем направлениям — борьба с финансовым мошенничеством, “злоупотреблением рынком” и отмыванием денег. Мы очень осторожно внедряем новые нормы по борьбе с финансовыми преступлениями — нужно предусмотреть, какие последствия вызовет внедрение каждого из новых правил. Относительно отмывания денег — особенно...

В парламенте (и не только) часто слышатся голоса, что у нас слишком большие полномочия — наша деятельность, безусловно, предполагает наложение неограниченных штрафов, закрытие компаний, отстранение от работы, снятие с должности... Самое непопулярное и неприятное — мы можем “ославить” компанию, распространить информацию в прессе.

Мы выделили пробелы в законодательстве, и определили виды компаний, которым мы уделяем повышенное внимание:

иностранные банки;
национальные банки;
финансовые компании, получающие деньги из-за границы;
услуги брокеров по интернету;
различные финансовые ставки в специальных агентствах.

В каждой компании выделено уполномоченное лицо, ему подаются отчеты, и только затем информация о сомнительных операциях передается специальным служащим. Мы четко определили, что контроль за операциями — личная ответственность высшего руководства фирмы. Руководитель должен знать, кого обслуживает его компания.

Баронесса Сара ЛУТФОРД,
представитель Европарламента

— На мой взгляд, нужно найти равновесие между некоторой долей конфиденциальности банковской информации отдельного индивидуума, и открытости финансовой структуры в целом, потому что именно секретность, закрытость порождает криминал...

В конце прошлого года Европейский Союз согласился учредить европейский ордер на арест, который заменяет определенные процедуры по экстрадиции, и это стало законом несколько дней тому назад (было одобрено Европарламентом).

Мы также создали специальный правоохранительный орган — Европол, а также в настоящее время согласовано создание специального органа для координации расследования и сотрудничества между прокурорами европейских стран.

Хиллари БЕНН, заместитель госсектретаря
Департамента международного сотрудничества и
развития Великобритании

— Масштаб этого бизнеса поражает — по разным оценкам, в мире ежегодно “отмывается” от $600 млрд до $1,8 трлн. Бывший президент Мобуту за время пребывания у власти украл $10 млрд — в два раза больше годового дохода своей страны. Нигерия получила около $1,1 млрд международной помощи, и параллельно с этим, по существующим оценкам, около $6 млрд было украдено из страны.

Возможно, эти средства попали в британские банки...

Что мы собираемся делать? Прежде всего, обеспечивать международное сотрудничество с теми правительствами, которые борются с отмыванием денег, и поддерживать коллективную солидарность “против” тех правительств, которые ничего не делают. Соединенное Королевство занимает твердую позицию по сотрудничеству с международными организациями, созданными для борьбы с отмыванием денег. Необходимо, чтобы внедрялись и выполнялись все 40 рекомендаций FATF, и 8 рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма.

Проблема борьбы с отмыванием денег не является только проблемой развивающихся стран.

Эта проблема существует во многих развитых странах. Кстати, именно случай с Нигерией заставил нас укрепить законодательство, которое действует в Великобритании. Мы будем расширять свою нормативную базу и контролировать такие заведения, как казино, торговлю недвижимостью и высокоценными товарами, работу юристов.

Если произошла кража денег, мы должны их вернуть, но для этого нужно создать законодательные основы. В данный момент юридические процессы крайне усложнены, и украденные деньги очень трудно возвращать...

---