English

Связь с нами
. Контакты

С 26 февраля по 3 марта в Лондоне проходила Первая Международная конференция “STOP Money Laundering” , посвященная борьбе с отмыванием “грязных” денег.

Всвязи с многочисленными отзывами и просьбами участников и официальных представитилей конференции, в ближайшем будущем планируется проведение второй Международной конференции “STOP Money Laundering”.

Мы будем рады прислать Вам дальнейшую информацию о конференции на Ваш e-mail.

Послесловие

---

Организатором конференции выступила британская организация “LCT”. В работе конференции участвовали представители государственных и коммерческих учреждений многих стран мира — Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Италии, США, Канады, России, Украины, Казахстана, Латвии, Нигерии, Сьерра-Леоне, Объединенных Арабских Эмиратов.

Не смогли приехать в Лондон представители Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) — “официальной” международной организации, которая определила 40 рекомендаций по контролю сомнительных операций.

Именно FATF утвердила “черный список” стран, не предпринимающих “достаточных” мер по борьбе с отмыванием “грязных” денег, и поскольку и Россия и Украина включена в этот список, банкиры этих стран испытывают трудности при проведении операций через западные банки.

У них

В основном, европейцы видят проблему отмывания денег у себя дома как проблему поступления в европейские банки денег, связанных с коррупцией, наркобизнесом, проституцией, торговлей оружием и людьми, а также денег, украденных лидерами беднейших стран у своих народов.

В европейских странах нарушение национальных законов в целях уклонения от уплаты налогов считается противоправным, но до настоящего времени “налоговые” преступления не относились к “Money Laundering”. Только сейчас, в частности в Великобритании, незаконные операции в целях уклонения от налогообложения также начинают восприниматься как отмывание “грязных” денег.

Согласно утверждениям многих выступавших, имеются подозрения в том, что многие фирмы (иногда с небезызвестными именами), возможно, занимаются отмыванием, но действующие законы не позволяют предпринять какие-либо меры. Не существует законодательно установленных механизмов возврата этих денег.

Следование букве закона в Европе считают важнейшим условием любых действий по борьбе с отмыванием “грязных” денег, а также по контролю финансовых операций своих граждан и иностранцев. Полномочия специальных органов, уполномоченных бороться с отмыванием “грязных” денег, в европейских странах достаточно обширны — они могут блокировать счета, приостанавливать операции, налагать неограниченные штрафы, отстранять менеджеров предприятий и банков от должности, возбуждать уголовные дела.
Но по признанию представителей таких органов, они крайне осторожно используют свои полномочия, дабы не навредить работающим фирмам и банкам. Любые обвинения в незаконности операций должны обязательно быть доказаны в судебном порядке. Впрочем, длятся расследования в отношении законности финансовых операций очень долго — например, в Великобритании одно из таких дел расследуется уже семь лет.

Если банкир, например, в Великобритании не будет исполнять установленные процедуры контроля сомнительных операций, ему грозит административная ответственность. Но если “контролирующий” чиновник разгласит получаемую им конфиденциальную информацию, его ожидает уголовное наказание.

И всё-таки

И Украина, и Россия отнесены FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) к странам, которые “недостаточно” серьезно относятся к борьбе с “отмыванием”. Россия уже приняла и выполняет соответствующие законы, направленные против легализации “грязных” денег. Украинский закон “против отмывания” ожидает своей участи в Верховной Раде, созданный (подконтрольный Минфину) специальный орган “финансовой разведки” начинает свою работу.

Будут ли наши страны исключены из “черного списка”?